Я зарегистрировалась на сайте, который называется терминал, чтобы заработать денег. Но теперь брокер угрожает мне и требует вернуть деньги, которые он перечислил на мой счет в терминале. Я не могу вывести эти деньги без налогового кода, которого у меня нет. Что мне теперь делать?
Что делать в такой ситуации: когда на работе давят, доводят до нервного срыва, а начальница говорит, что мне нужно провести служебное расследование, хотя времени нет?
Можно ли поступить в колледж на платное обучение, если ты подал только документы, но не подписал договор и не написал заявление?
Моего друга мобилизовали, он подписал контракт. Сейчас получает 40 тысяч. Так и должно быть?
У меня есть непогашенные долги по кредитам. Хочу снизить сумму, которую мне насчитали. Можно ли это сделать с помощью:— Соглашения о выплате алиментов пожилому нетрудоспособному родителю?— Заявления о сохранении прожиточного минимума?— Исполнительного производства на 25% по алиментам на родного ребенка, о которых договорился с супругой?
Какие документы нужны для оформления наследства на дом после истечения 6 месяцев со дня смерти наследодателя по завещанию?
Можно ли выкладывать объявления о не растаможенном автомобиле?
Уважаемый клиент,
Внимательно ознакомившись с изложенным Вами обстоятельством, могу предоставить Вам следующую правовую консультацию.
Согласно статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), мошенничеством является хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Действия лица, которое представилось брокером на сайте terminal и потребовало вернуть деньги под угрозами, могут быть квалифицированы по статье 159 УК РФ как мошенничество. Подтверждением преступного умысла могут служить его угрозы и ложные обещания помочь заработать.
В Вашем случае, согласно статье 182 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), убытками признаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение его имущества.
Поскольку Вы понесли финансовые потери в результате действий указанного брокера, Вы имеете право на возмещение убытков.
Что касается Вашего вопроса о выводе средств, то согласно пункту 1 статьи 11 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее — Закон № 115-ФЗ), банки и иные кредитные организации обязаны идентифицировать своих клиентов и выгодоприобретателей.
Это означает, что для вывода средств Вам может потребоваться подтвердить свою личность и источник происхождения средств. В связи с этим отказы брокера в выводе средств при отсутствии необходимой информации могут быть обоснованными.
Рекомендации:
В сложившейся ситуации рекомендую Вам предпринять следующие шаги:
1. Обратитесь с заявлением в правоохранительные органы о совершении мошенничества.
2. Зафиксируйте все факты общения с брокером, включая угрозы и обещания.
3. Сохраните все имеющиеся у Вас доказательства, такие как переписки, скриншоты терминала, платежные поручения и т. д.
4. Обратитесь за консультацией к квалифицированному юристу, который поможет Вам составить необходимые документы, представлять Ваши интересы в правоохранительных органах и суде.
Самостоятельные попытки решить данную проблему могут привести к еще большим финансовым потерям.
С уважением,
А.И. Казимиров