Проверка благонадежности инвестора: как выявить мошенников, предлагающих оформление кредитов
Здравствуйте. Подскажите, правда ли, что Борис Николаевич Чернов инвестор? Предлагает взять кредит, но боюсь мошенничества.
Похожие записи
Право отказа от некачественного товара после его ремонта и подписания заказ-наряда на проверку качества
ОтАноним
Стиральная машинка сломалась через 3 дня после покупки. Как вернуть деньги?
Учет пенсионного стажа: особенности для медработников в сельской местности, супругов военнослужащих и работников с северным стажем
ОтАноним
Здравствуйте. Я работала медработником в селе 2 года 10 месяцев в советское время. Пенсионный фонд не засчитал мне дополнительные 9 месяцев, сказав, что я должна отработать 25 лет. Так ли это? Также, мой муж был военнослужащим, и мы переезжали по гарнизонам. В трудовой книжке написано, что я увольнялась в связи с переводом мужа, но военкомат…
Законны ли действия обвиняемого, позволившего себе курить на очной ставке, создавая дискомфорт для некурящего свидетеля?
ОтАноним
Имеет ли обвиняемый право курить во время очной ставки в присутствии некурящего свидетеля, который испытывает дискомфорт от дыма?
Улучшение SEO для темы: "Автоматизация маркетинга"
ОтАноним
Можно ли законно удалить информацию из интернета, где она опубликована без моего согласия?
Экспроприация земельных участков на кладбище: законно ли требование платы за установку памятника?
ОтАноним
В 2006 году выделили место на кладбище под могилу, но нет документов. Когда решили поставить памятник, оказалось, что превышены размеры, и за это требуют заплатить 100 тыс. рублей. Правомерно ли это?
Действителен ли договор с коллектором о прощении долга при неуплаченном исполнителем производстве
ОтАноним
У меня есть долг по кредиту. Коллекторы предлагают заплатить часть долга и простят мне остальное. Но долг по исполнительному производству больше, чем они предлагают заплатить. Что мне делать? Закроют ли исполнительное производство, если я соглашусь на предложение коллекторов? Нужен ли вариант с мировым соглашением?
Здравствуйте.
На основании изложенного Вами запроса сообщаю следующее.
Для проверки наличия факта мошенничества необходимо установить, является ли указанный Вами Чернов Б. Н. действительно инвестором.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" инвестор — физическое или юридическое лицо, осуществляющее вложение собственных, заемных или привлеченных средств в ценные бумаги.
Проверить факт осуществления Черновым Б. Н. инвестиционной деятельности можно следующими способами:
1. Запрос в Банк России. Банк России осуществляет государственную регистрацию профессиональных участников рынка ценных бумаг, к которым относятся брокеры, дилеры, управляющие компании и инвестиционные фонды. В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" инвестирование денежных средств физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг осуществляется исключительно через профессиональных участников рынка ценных бумаг. Если Чернов Б. Н. осуществляет инвестиционную деятельность, он должен быть зарегистрирован в Банке России в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг. Информацию о регистрации Чернова Б. Н. можно получить на сайте Банка России в разделе "Государственный реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг".
2. Запрос в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР). НАУФОР осуществляет саморегулирование профессиональных участников рынка ценных бумаг. В соответствии с Уставом НАУФОР ее члены обязаны соблюдать установленные ею правила и стандарты. Если Чернов Б. Н. является членом НАУФОР, это может свидетельствовать о его добросовестности и соответствии профессиональным требованиям. Информацию о членстве Чернова Б. Н. в НАУФОР можно получить на сайте НАУФОР в разделе "Реестр членов НАУФОР".
3. Запрос в Федеральную налоговую службу (ФНС). ФНС осуществляет государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если Чернов Б. Н. осуществляет инвестиционную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или учредителя юридического лица, он должен быть зарегистрирован в ФНС. Информацию о государственной регистрации Чернова Б. Н. в качестве индивидуального предпринимателя или учредителя юридического лица можно получить на сайте ФНС в разделе "Сведения о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Если Вы располагаете иной информацией, которая может свидетельствовать о факте мошенничества со стороны Чернова Б. Н., рекомендую Вам обратиться с заявлением в правоохранительные органы. В заявлении следует изложить все известные Вам обстоятельства, приложить копии имеющихся у Вас документов и указать свидетелей, которые могут подтвердить изложенные Вами факты.
И.В. Пахомов