Проверка благонадежности инвестора: как выявить мошенников, предлагающих оформление кредитов
Здравствуйте. Подскажите, правда ли, что Борис Николаевич Чернов инвестор? Предлагает взять кредит, но боюсь мошенничества.
Здравствуйте. Подскажите, правда ли, что Борис Николаевич Чернов инвестор? Предлагает взять кредит, но боюсь мошенничества.
Можно ли выписать ребенка из квартиры бывшего мужа, если он несовершеннолетний и продолжает быть там прописан, даже после развода родителей и смены их места жительства?
Имеют ли право начислять пеню на долг за электроэнергию, когда этот долг был погашен в полном объеме ещё в июле, в размере 2000 рублей?
Если новая компания подает тепло, может ли она применять расценки на тепло предыдущей организации, пока не утверждены свои?
Могут ли приставы забрать деньги, если муж отправит алименты по почте переводом?
Можно ли назначать административный надзор, если человека признали невменяемым после освобождения по другому уголовному делу, а постановление суда об административном надзоре было вынесено до возбуждения этого второго уголовного дела, когда он еще отбывал наказание?
Законность требований владельца транспортного средства в случае незаполненного номера водительской лицензии
правильно понимаю, что если в бланке рапорта полиции есть строка для номера водительской лицензии, то она должна быть заполнена? Если она не заполнена, то законных оснований для нахождения транспортного средства в публичном месте, на публичной дороге или публичной стоянке не было. Следовательно, не было законных оснований для владельца транспортного средства предъявлять мне требования при причинении…
Здравствуйте.
На основании изложенного Вами запроса сообщаю следующее.
Для проверки наличия факта мошенничества необходимо установить, является ли указанный Вами Чернов Б. Н. действительно инвестором.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" инвестор — физическое или юридическое лицо, осуществляющее вложение собственных, заемных или привлеченных средств в ценные бумаги.
Проверить факт осуществления Черновым Б. Н. инвестиционной деятельности можно следующими способами:
1. Запрос в Банк России. Банк России осуществляет государственную регистрацию профессиональных участников рынка ценных бумаг, к которым относятся брокеры, дилеры, управляющие компании и инвестиционные фонды. В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" инвестирование денежных средств физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг осуществляется исключительно через профессиональных участников рынка ценных бумаг. Если Чернов Б. Н. осуществляет инвестиционную деятельность, он должен быть зарегистрирован в Банке России в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг. Информацию о регистрации Чернова Б. Н. можно получить на сайте Банка России в разделе "Государственный реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг".
2. Запрос в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР). НАУФОР осуществляет саморегулирование профессиональных участников рынка ценных бумаг. В соответствии с Уставом НАУФОР ее члены обязаны соблюдать установленные ею правила и стандарты. Если Чернов Б. Н. является членом НАУФОР, это может свидетельствовать о его добросовестности и соответствии профессиональным требованиям. Информацию о членстве Чернова Б. Н. в НАУФОР можно получить на сайте НАУФОР в разделе "Реестр членов НАУФОР".
3. Запрос в Федеральную налоговую службу (ФНС). ФНС осуществляет государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если Чернов Б. Н. осуществляет инвестиционную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или учредителя юридического лица, он должен быть зарегистрирован в ФНС. Информацию о государственной регистрации Чернова Б. Н. в качестве индивидуального предпринимателя или учредителя юридического лица можно получить на сайте ФНС в разделе "Сведения о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Если Вы располагаете иной информацией, которая может свидетельствовать о факте мошенничества со стороны Чернова Б. Н., рекомендую Вам обратиться с заявлением в правоохранительные органы. В заявлении следует изложить все известные Вам обстоятельства, приложить копии имеющихся у Вас документов и указать свидетелей, которые могут подтвердить изложенные Вами факты.
И.В. Пахомов